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湖北水總水利水電建設股份有限公司 關于召開2021年度股東大會的通知

發布日期: 2022/5/10 11:33:15 | 瀏覽次數: 12112次

經董事會研究,公司定于2022年5月30日召開2021年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、會議時間:2022年5月30日上午10:00。

二、會議地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟15樓會議室。

三、參加會議人員:

1.2021年1231日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東)。

2.請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點,并出示相關證件(股東身份證或授權委托書)驗證入場。

四、會議議程:

 1.審議《2021年度董事會工作報告》

 2.審議《2021年度監事會工作報告》

 3.審議《2021年度財務報告》

 4.審議《2021年度利潤分配方案》

 5.審議《2021年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

 6.審議《關于申請2022年度銀行綜合授信額度的議案》

 7.審議《關于聘請會計師事務所的議案》

 8.審議《關于延長認繳出資時間并修改公司章程的議案》

五、聯系方式:

聯系人:黃露、黃濤

聯系地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟

聯系電話:027-84217779  

 湖北水總水利水電建設股份有限公司

                                2022年5月10日

      

               

                                       

                          

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